金沙赌场集团涉美洗黑钱调查寻和解

不如不见 发表于 2012-10-19 15:33

据《华尔街日报》报道，被美国司法部指涉嫌洗黑钱的金沙赌场集团，上周四与当局代表会谈，寻求和解，不过双方未有共识，当局仍不排除会正式落案起诉金沙。报道指，假如达成和解，金沙将需缴付罚款，并改变现时处理赌客资金的方法。

当局指，两名豪赌客曾光顾金沙位于拉斯维加斯的赌场，涉及金额达数以百万美元计，金沙涉嫌在处理两名豪客的资金时，没有向当局申报一些可疑之处。报道指，其中一位豪客是墨西哥华商叶真理，他2007年因涉嫌贩毒在美国被捕。

据报金沙赌场集团代表律师于7月尝试要求检察部门撤销调查，理由是集团曾调查叶真理是否正当商人，又指涉案资金超出洗黑钱指控的5年追溯期。但当局拒绝，并威胁会控告金沙集团及涉案高层。消息指，金沙总裁艾德森并非调查目标。

不如不见 发表于 2012-10-19 15:35